宜兴律师

　　武汉某公司消费平台推出全额消费券，但被犯罪分子虚假交易套现196万元，公司遭受重大损失。青山警方合成作战，打掉了一个套现消费平台消费券的犯罪团伙，逮捕了21名犯罪嫌疑人，挽回了30多万元的损失。接下来将由宜兴律师为您介绍相关事情经过，具体情况赶紧跟着宜兴律师一起来看看吧！

　　蹊跷

　　商家收到了2000份订单，但没有发货

　　今年1月14日，某公司驻青山工作人员陆某来到青山区公安分局(钢城分局)报警。

　　陆介绍，2022年，公司消费平台推出消费券，消费者在活动期间可获得400元、100元、200元、50元的优惠。2022年12月15日至27日，公司发现部分客户在武汉某新鲜果园店使用优惠券后未发放2000多份订单，商户可能会虚假交易现金优惠券。

　　青山警方接到报警后，立即成立专门班对新鲜果园店进行调查，发现新鲜果园店在网络平台上提供的地址是虚假地址，实际上并不存在。

　　专班民警仔细分析了新鲜果园店2000多笔交易资金的流向，发现每一笔消费都流向了同一个人胡。警方判断胡涉嫌重大犯罪。专班顺线追查，掌握了胡的藏身之处。2月20日，警方在洪山区白沙洲某市场逮捕了胡。

　　内鬼

　　虚假交易套现196万元

　　胡解释说，2022年11月，他发现了一家公司消费券全额减免活动的漏洞，于是动了歪心思。胡利用自己经营健身房的会员资源刷账单，与多家商家进行虚假交易，非法兑现消费券，胡按比例抽取。

　　11月底，胡遇到了一家餐厅的店主余、该消费券推送公司的区域经理张和邹。四人一拍即合，准备内外勾结赚大钱。

　　余负责在公司消费平台上注册店铺，将虚构商品上架;张和邹利用公司区域经理的身份，为余注册的虚假店铺通过审核提供便利。胡负责发展夏等十余名群主，吸引群成员在指定虚假店铺使用消费券进行虚假消费，非法获取平台资金196万元。

　　深挖

　　警察摘“瓜”斩“藤”

　　根据胡的解释，青山警方立即组织打击整改综合作战中心深入挖掘和扩大线路，比较碰撞20多万“订单”数据，梳理了15个可疑结算银行账户，筛选了鸡锅等6家相关商店负责人和11名集团所有者。

　　自今年3月以来，青山警方组织了20多名警察分批逮捕。目前，21名团伙成员全部被逮捕，整个链条摧毁了组织者、商店负责人、微信集团所有者、消费平台鬼魂等整个犯罪团伙，初步为企业挽回了30万元的经济损失。

　　目前，包括胡在内的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进行深入挖掘、追回赃物和损失。如果大家还有其他法律问题，欢迎咨询宜兴律师，宜兴律师会为大家进行专业的解答。